O Banco Nacional de Angola (BNA) acaba de suspender o Finibanco, por um prazo de 45 dias do mercado cambial, justificando a medida sancionatória com a necessidade de “proteger o sistema financeiro”.

Esta decisão comunicada pelo BNA no seu site oficial, surge depois de ter avançado com uma inspecção pontual para “aferir o grau de cumprimento da regulamentação referente à execução de operações cambiais e os critérios para a classificação de operações de risco“.

Resultou dessa inspecção que o Finibanco Angola estava a incorrer em múltiplas irregularidades, dentre estas o “incumprimento do dever de classificação do perfil de risco de clientes, assim como a justificação da proveniência dos fundos para a realização de operações cambiais” ou o “incumprimento do dever de controlo da entrada de mercadorias nas transacções de importação”.

Foi ainda percebido pelos inpectores que o Finibanco estava a falhar no que respeita ao “dever de comunicação de operações suspeitas à Unidade de Informação Financeira” ou ainda do dever de dotar a instituição de um sistema de Controlo Interno adequado aos objectivos legalmente definidos, de modo a identificar e avaliar convenientemente os riscos inerentes às operações financeiras”.  

Assim, a medida sancionatória visa “assegurar os direitos dos depositantes e a tutela dos investidores”.

JA